Специалист по ПОД/ФТ / Юрист по 115-ФЗ

Обязанности:

• Проверка документации и операций клиентов (физических и юридических лиц), с целью соблюдения требований законодательства РФ;
• Анализ документов и финансово-хозяйственной деятельность клиентов;
• Анализ операций клиентов в рамках требований 115-ФЗ;
• Установление экономического смысла проводимых операций ЮЛ;
• Оценка уровня риска клиента;
• Запрос документы и информацию подтверждающие проведение операций;
• Помощь клиентам в прохождении проверки и сохранении обслуживания в банке;
• Взаимодействовала со смежными подразделениями для оперативного решения сложных вопросов;
• Работа в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ);
• Подготовка юридической и правовой документации;
• Направление запросов, оформление мотивированного суждения;
• Консультирование физических и юридических лиц по правовым вопросам;
• Предоставление отчетности руководству;
• Организация и ведение документооборота.

Требования:

• Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ

• График: 5/2, полный день
• Место работы: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65 / удаленно / гибрид (по согласованию)