Контролер трансграничных платежей и операций

Банк «Санкт-Петербург» – один из крупнейших региональных Банков федерального значения с головным офисом в Санкт-Петербурге. Занимает 2 место среди крупных банков России в рейтинге HH.ru. Более 35 лет мы занимаем уверенное положение на рынке, имея репутацию надежного работодателя и партнера.

Мы создаем среду, где каждый ощущает причастность к общему делу, понимает свой вклад и ценность для компании. Развивая кросс-функциональные проекты, мы мотивируем сотрудников проявлять себя и наращивать экспертизу.

Вам предстоит:

• вести контроль проведения трансграничных платежей, контроль и расчет установленных лимитов на разные типы операций, сверка обработанных операций по итогам дня;
• осуществлять ежедневный контроль отправки трансграничный платежей;
• осуществлять консультирование клиентских менеджеров по вопросам возможной маршрутизации переводов;
• проводить анализ операций клиентов на предмет их сомнительности с т.з. ПОД/ФТ, валютного контроля
• запрашивать дополнительную информацию и документы по анализируемым операциям, контролировать предоставления ответов на запросы
• подготавливать заключения/мотивированные суждения по операциям клиентов с точки зрения ПОД/ФТ.

Мы ожидаем, что вы:

• имеете банковский опыт работы по направлению ПОД/ФТ/валютный контроль;
• имеете знания процессов расчетного центра/комплаенс контроля будет преимуществом;
• умеете работать в режиме многозадачности, внимательны к деталям.

Мы предлагаем:

• работу в крупнейшем частном региональном банке страны;
• сильная команда профессионалов, с которой вы будете решать амбициозные задачи на уровне Головного банка;
• достойный уровень дохода (обсуждается на собеседовании);
• развитие профессиональных, цифровых и управленческих навыков в Корпоративном университете БСПБ;
• реальные возможности карьерного роста;
• социальный пакет: ДМС, компенсация абонемента в спортзал, льготные условия по продуктам Банка, бонусы и скидки от компаний-партнеров;
• уникальное здание на Малой Охте, комфортный офис класса А+ в 10 минутах ходьбы от станции м. Новочеркасская.