Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

ООО «Фианит-Ломбард» — одна из крупнейших сетей ломбардов России, успешно работающая на рынке более 30 лет.

Мы ценим профессионализм, ответственность и стремление к развитию. Создаем комфортные условия для работы, поддерживаем инициативность сотрудников и предоставляем возможности для профессионального и карьерного роста.

Приглашаем в нашу команду Специалиста отдела финансового мониторинга.

• Контроль соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Выявление и анализ подозрительных операций.
• Анализ информации о клиентах и оценка рисков.
• Формирование сведений для уполномоченных органов.
• Разработка и актуализация внутренних документов по ПОД/ФТ.
• Консультирование сотрудников и участие в подготовке ответов на запросы контролирующих органов.
• Подготовка технических заданий для автоматизации процессов внутреннего контроля.

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• При ином высшем образовании — опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1–2 лет.
• Знание законодательства и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ для не кредитных финансовых организаций.
• Аналитическое мышление, внимательность, умение работать с большим объёмом информации.
• Уверенное владение Excel; желательно знание 1С и АРМ «НФО».
• Приветствуется актуальное повышение квалификации в области ПОД/ФТ.

• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Заработную плату от 110 000 ₽ на руки (оклад + премия);
• Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц;
• Полис ДМС;
• Оплату мобильной связи;
• График работы – пятидневная рабочая неделя, в пятницу рабочий день на час короче, суббота-воскресенье выходные;
• Расширенный соцпакет;
• Дополнительные выплаты к отпуску, дню рождения, юбилеям и праздничным датам;
• Поощрения за стаж работы.