Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Похожие вакансии
Ведущий специалист по финансовым вопросам
Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций
Уфа
до 70000 RUR
Уфа
от 52000 RUR
Главный специалист отдела продаж и клиентского обслуживания (ОПиКО)
Финансовый Дом «Солид»
Уфа
от 55680 RUR
Главный специалист в Сектор последующего контроля Управления фин. мониторинга кредитного портфеля
Финансовый Дом «Солид»
Уфа
от 65000 RUR
Ведущий специалист отдела организации труда и мотивации персонала
Филиал ПАО АНК Башнефть Башнефть-Новойл
Уфа
от 65000 RUR
Ведущий бухгалтер по строительным операциям
Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций
Уфа
до 70000 RUR
