Сотрудник отдела финансового мониторинга

Требования:

- высшее экономическое/юридическое образование

- опыт работы с банковскими операциями от 1-го года

Основные обязанности:

- Ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов Банка и контроль за ними;

- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Выявление в деятельности клиентов подозрительных операций согласно Критериям выявления и признакам необычных сделок, утвержденных Правилами внутреннего контроля в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке.

- Формирование и направление сведений, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках в уполномоченный орган;

- Формирование и направление сведений по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами; по отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада);

- Формирование и направление сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;

-Формирование и направление сведений по применению банком мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- Формирование и направление сведений о результатах проведенных банком проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

- Проверка правильности установления уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая его обоснование;

- Документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.

Условия работы:

• оклад + премии
• 5-ти дневная рабочая неделя с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.15
• полный социальный пакет
• адрес: Казань, м. Кремлевская, Чернышевского .