Главный специалист в Управления AML

Алматы, проспект Абая, 10В

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
Осуществление мониторинга и анализа операций клиентов Банка, включая направление подозрительных и пороговых транзакций, а также проведение их последующего анализа;
Проведение процедур KYC (Know Your Customer) при onboarding клиентов;
Анализ транзакций в режиме реального времени (online) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и санкционных рисков;
Проведение углубленной проверки (EDD – Enhanced Due Diligence) для клиентов высокого риска;
Подготовка и представление отчетности по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Участие во внедрении, настройке и оптимизации сценариев финансового мониторинга;
Консультирование структурных подразделений Банка по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
Опыт работы в банковской сфере не менее 2 (трех) лет;
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
Знание законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс-контроля;
Навыки выявления подозрительных и пороговых операций, а также подготовки аналитических отчетов;
Грамотная устная и письменная речь;
Развитые коммуникативные навыки и умение работать в команде;
Опыт работы с системой AML Prime Source.

Условия:

Работа в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
28 календарных дней отпуска;
дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
Внутренние и внешние программы обучения, развития;
Интересные проекты, динамичность;
Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офис