Специалист (ведущий/главный) отдела мониторинга финансовых операций

ОФО "Белгазпромбанк" приглашает на работу Специалиста (ведущего/главного) отдела мониторинга финансовых операций управления комплаенс-контроля

Рассматриваем все кандидатуры. Уровень должности будет определен по результатам собеседования

Функциональные обязанности:

• Мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• Информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• Организация работы с постановлениями органа финансового мониторинга о приостановлении финансовых операций, о замораживании средств, о блокировании финансовых операций;
• Проведение самооценки вовлеченности банка в проведение подозрительных операций, связанных с ОД/ФТ;
• Разработка процедур управления рисками, связанными с ОД/ФТ и совершенствование методологии выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• Подготовка требований по автоматизации процедур выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• Подготовка материалов для уполномоченных органов.

• Высшее экономическое или юридическое образование либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего экономического или юридического образования;
• Владение законодательством в сфере ПОД/ФТ;
• Способность работать с большими массивами данных, анализировать и систематизировать информацию;
• Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Умение работать в команде, знание английского языка приветствуется, безупречная деловая репутация.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РБ;
• Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
• Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста внутри Банка.