Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)
Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)
Владивосток
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций
- Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам
- Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
- Высшее образование
- Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
- Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
- Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
- Желателен опыт работы с ВЭД
- Умение самостоятельно принимать решения
- Инициативность, стрессоустойчивость
Адрес
Похожие вакансии
Владивосток
Не указана
Главный кредитный аналитик службы анализа и оценки кредитных проектов малого и среднего бизнеса
Россельхозбанк
Владивосток
до 150000 RUR
Главный специалист Сектора корреспондентских счетов в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Владивосток
от 114943 RUR
Владивосток
от 200000 RUR
Владивосток
от 200000 RUR
Ведущий специалист отдела экономической безопасности
Независимая нефтегазовая компания
Владивосток
до 90000 RUR
Ведущий специалист-эксперт
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу
Владивосток
до 80000 RUR
Владивосток
от 200000 RUR