Юрист трансграничные сделки

Обязанности

1. Юридическое сопровождение трансграничных платежей физических лиц, в том числе по оплате зарубежной недвижимости, импортных транспортных средств и иных товаров и услуг для личного пользования:

• подготовка и проверка агентских договоров, договоров оказания услуг, поручений, заявлений и иных документов по клиентским сделкам;
• проверка юридических оснований платежа и подтверждающих документов;
• формирование полного пакета документов для проведения платежа и прохождения валютного контроля банка;
• подготовка документов и пояснений по дополнительным запросам банков;
• юридическое сопровождение клиентской сделки от получения документов до исполнения платежа;
• разработка и актуализация типовых комплектов документов и чек-листов по различным видам платежей.

2. Договорная работа:

• разработка и актуализация договорных моделей для осуществления трансграничных платежей физических лиц;
• разработка агентских, посреднических, сервисных и иных договоров с клиентами и контрагентами;
• юридическая экспертиза новых платежных продуктов, бизнес-моделей и схем взаимодействия участников расчетов;
• выявление и минимизация юридических, регуляторных и договорных рисков.

3. Валютное регулирование и ПОД/ФТ:

• консультирование по вопросам валютного законодательства и трансграничных расчетов;
• анализ требований банков к валютному контролю и документальному подтверждению операций;
• подготовка ответов и документов по запросам банков;
• анализ требований законодательства о ПОД/ФТ применительно к осуществляемым операциям.

4. Мониторинг законодательства РФ:

• мониторинг изменений законодательства и правоприменительной практики в области валютного регулирования, международных платежей, специальных экономических мер и ограничений;
• мониторинг регулирования цифровых валют, цифровых финансовых активов и иных цифровых активов в части, относящейся к трансграничным расчетам;
• оценка влияния изменений законодательства на действующие продукты и бизнес-процессы компании и подготовка предложений по их адаптации.

5. Правовое сопровождение работы с физическими лицами:

• контроль соответствия продуктов и клиентской документации требованиям законодательства о защите прав потребителей;
• консультирование по вопросам обработки и трансграничной передачи персональных данных;
• юридическая экспертиза оферт, тарифов, комиссий, информации на сайте, рекламных и иных клиентских материалов;
• подготовка ответов на претензии и обращения клиентов.

Требования

• Высшее юридическое образование;
• Обязательное знание применения:
  • ГК РФ;
  • 173-ФЗ и валютное регулирование;
  • 115-ФЗ;
  • законодательство о защите прав потребителей;
  • 152-ФЗ и трансграничная передача персональных данных;
  • практический опыт подготовки документов для валютного контроля;
  • интерес и эрудиция в криптовалютном регулировании - Ваше преимущество

Условия

Работа в стабильной компании
Место работы: БЦ Атрио, Петроградская наб., 22
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00