Комплаенс Офицер в финтех / Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Collect Group Holdings — это современная группа финтех-компаний, основанная в 2017 году. Мы стремимся менять подход к тому, как компании выстраивают и управляют отношениями со своими клиентами. Делая акцент на инновациях и высоком качестве, мы специализируемся на разработке передовых финтех- и блокчейн-платформ.

В настоящее время мы ищем опытного и внимательного к деталям MLRO / специалиста по комплаенсу со знанием английского языка в нашу команду в Астане.

Обязанности:

• Подготовка, форматирование, редактирование и проверка юридических документов, включая информационную корреспонденцию, служебные записки, соглашения и нормативно-правовые акты.
• Мониторинг изменений законодательства МФЦА (AIFC) и Республики Казахстан, а также своевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы компании.
• Проведение юридической и комплаенс-проверки бизнес-процессов и продуктов компании на соответствие требованиям МФЦА и законодательству Республики Казахстан.
• Анализ финансовых операций клиентов с целью выявления потенциальных признаков отмывания денежных средств, финансовых преступлений или иной незаконной деятельности.
• Разработка комплаенс-политик и процедур, а также проведение обучений в соответствии с законодательными требованиями МФЦА.
• Участие в подготовке внутренней и внешней регуляторной отчетности.
• Подготовка внутренних отчетов и ведение документации, связанной с AML/Compliance-деятельностью и юридическими вопросами.
• Проведение AML-проверок, включая KYC, KYT, KYS, KYE и другие виды проверок.

Collect Group Holdings is a forward-thinking group of fintech companies founded in 2017. We are dedicated to revolutionizing how businesses manage their customer relationships. With a strong commitment to innovation and excellence, we specialize in developing cutting-edge fintech and blockchain platforms.

We are currently seeking an experienced and detail-oriented MLRO and Compliance (with English) to join our team in Astana.

Responsibilities:

- Drafting, formatting, editing, and reviewing legal documents, including informational correspondence, memos, agreements, and legislative acts.

- Monitoring legislative changes in the AIFC and the Republic of Kazakhstan and ensuring timely adaptation of the company’s internal documents.

- Conducting legal and compliance reviews of the company’s business processes and products to ensure compliance with AIFC regulations and the laws of the Republic of Kazakhstan.

- Reviewing clients’ financial transactions to identify potential money laundering, financial crime, or other illegal activity.

- Developing compliance policies and procedures, and conducting trainings in line with AIFC legislative requirements.

- Assisting in the preparation of internal and external regulatory reports.

- Preparing internal reports and maintaining records related to AML/Compliance activities and legal documentation.

- Conducting AML checks (KYC, KYT, KYS, KYE, etc.).

Requirements:

- Proven experience in the legal field, with 2-3 years of professional experience in AML/Compliance within financial institutions.

- Good knowledge of AIFC and Kazakhstan legislation, as well as international compliance standards, with the ability to interpret and apply regulatory requirements with passing an interview with the regulator

- Proficient in Russian (advanced) and English (intermediate+), both written and spoken. Knowledge of the Kazakh language will be a plus.

- Law degree (Legal education).

We offer:

+ Career and professional development opportunities

+ Competitive salary and stable working conditions

+ Engaging tasks that will help you grow together

+ A friendly team with no unnecessary formalities and hierarchy

+ Opportunity for additional company-sponsored trainings