Специалист по проверке контрагентов (РФ)

Север Плюс — консалтинговая компания, которая помогает бизнесу выстраивать эффективные процессы и находить решения для устойчивого развития. Основные направления нашей работы — подбор персонала, кадровое делопроизводство, HR-консалтинг и сопровождение бизнеса.
Мы сотрудничаем с компаниями из различных отраслей, помогая формировать сильные команды, оптимизировать внутренние процессы и решать задачи, связанные с управлением персоналом и развитием бизнеса.

Мы ищем ассистента для Форензик специалиста для усиления направления проверки российских контрагентов. Основной фокус — проведение комплексной проверки поставщиков, подрядчиков, покупателей и иных деловых партнеров компании, выявление юридических, финансовых, репутационных и санкционных рисков, а также подготовка аналитических материалов для принятия решений.

• Проведение комплексной проверки российских и иностранных контрагентов с использованием корпоративных баз данных, государственных реестров и открытых источников информации.
• Анализ деловой репутации поставщиков, подрядчиков, покупателей и иных контрагентов компании.
• Поиск, сбор, анализ и документирование информации
• Анализ корпоративной структуры компаний, выявление конечных бенефициарных владельцев, связанных лиц и признаков аффилированности.
• Выявление юридических, фактических и иных связей между юридическими и физическими лицами.
• Проверка судебной истории, арбитражных дел, исполнительных производств, санкционных и иных факторов риска.
• Анализ финансовой отчетности контрагентов и оценка ключевых финансовых показателей.
• Проверка закупочных процедур на предмет конфликта интересов, аффилированности участников и иных факторов риска.
• Подготовка аналитических заключений, досье и материалов по результатам проведенных проверок.
• Ведение документации и поддержка регулярной отчетности по проведенным проверкам.
• Участие во внутренних расследованиях и специальных проектах по поручению руководства.

Требования:

• Исследовательские и аналитические навыки; опыт работы с российскими корпоративными базами и источниками.
• Понимание логики проверки контрагентов и выявления рисков (репутационных, санкционных, связей).
• Скрупулезность, усидчивость, способность к монотонной расследовательской работе и аккуратному документированию.
• Понимание санкционной проблематики применительно к РФ-контрагентам — преимущество.
• Опыт в форензике, due diligence, проверке контрагентов, корпоративной безопасности или аналитике — преимущество.
• Уверенное владение СПАРК, Контур, Фокус и другими информационно-аналитическими системами.
• Английский язык — не ниже уровня Intermediate.

• Опыт работы в компаниях Big4.
• Опыт проверки иностранных контрагентов и работы с зарубежными юрисдикциями.
• Понимание санкционного законодательства и практики санкционного комплаенса.
• Знание основ бухгалтерского учета.
• Опыт анализа закупочных и тендерных процедур.

Условия:

• Оформление ТК РФ
• График работы 5/2, с 09:00 до 18:00
• Гибрид (удаленного формата нет) в Москве