Руководитель направления ПОД/ФТ/ФРОМУ

В 2026 году Московской бирже исполнилось 34 года. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.

• Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту – без задержек, без перебоев.
• Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
• Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.

А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.

• Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов,
• Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы,
• Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков.
• Мы развиваем финансовую культуру страны.

В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель – помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия «Руководитель направления ПОД/ФТ/ФРОМ».

Чем предстоит заниматься:

• Осуществление руководства направлением (команда 4 чел) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и специальным экономическим мерам, организация его работы;
• Ведение проектов и задач на автоматизацию по направлению;
• Взаимодействие с подразделениями по вопросам выстраивания внутренних процедур по соблюдению требований законодательства, а также оценке рисков ПОД/ФТ;
• Подготовка аналитических и презентационных материалов для управляющих органов;
• Планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений исполнения сотрудниками Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.

Мы ожидаем от вас:

• Наличие опыта реализации требований в сфере ПОД\ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях (банки с существенным объемом операций и сделок на рынке ценных бумаг), а также наличие управленческого опыта;

• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, специальных экономических мер, лучших практик в области КУС и AML;

• Уверенное знание специфики рисков ОД/ФТ продуктов финансовых рынков, а также банковских продуктов;

• Способность выстраивать эффективные коммуникации с подразделениями в рамках ведения проектов, а также при решении текущих задач. Инициативность, проактивная позиция;

• Опыт написание технических заданий для ПО (как преимущество);

• Навыки создания презентаций в Power Point;

• Системное мышление, менеджерские навыки, способность расставлять приоритеты, отличная самоорганизация, умение работать в режиме жестких сроков, отличные письменные и коммуникативные навыки.