Senior AML Operations Specialist

SORP GROUP - международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 19 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением — крупнейший частный бизнес-центр, служащий ядром нашей корпоративной экосистемы.

Мы в цифрах:

• 55 + эксперта в штате
• 10 государственных аккредитаций
• 503 компании в управлении
• 25 000 + проведенных консультаций
• 7 500 кв/м в Sorp Business Centre

Роль:

Ищем Senior AML Operations Specialist — опытного специалиста, который возьмет на себя ежедневные AML/KYC-процессы группы компаний.

Основная задача — проведение проверок клиентов, контрагентов и сделок, подготовка документации, ведение реестров и отчетности, а также обеспечение своевременного и качественного выполнения AML-процессов. Позиция предполагает тесную работу с руководителем функции AML и позволяет сосредоточиться на операционной деятельности без ответственности за разработку политики и принятие решений по высокорисковым кейсам.

Зона ответственности:

• Координация аналитиков — координация работы AML-аналитиков по клиентскому скринингу: распределение, контроль качества и сроков, разбор сложных кейсов.
• Counterparty Due Diligence — полный цикл проверки контрагентов группы (поставщики, заказчики, партнёры): стандартная и углублённая проверка по уровню риска, санкционный скрининг, выявление бенефициаров и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков.
• Отчётность под согласование — подготовка досье, отчётов по AML/KYC, отчётов по скринингам, регулярных и по запросу сводных отчётов — в форме, готовой для согласования MLRO (с видимым следом проверки и решения).
• Эскалация — эскалация выявленных высоких рисков для MLRO с подготовленным обоснованием; ведение реестра эскалаций.
• Секторальная готовность — поддержание процессов секторальной готовности (real estate, торговля драгметаллами ) в состоянии «готово к сделке», включая чек-листы под нечастые сделки.
• Операционное ведение — ведение сделок и документов в amoCRM и отдельных листах AML; поддержание актуальности страновых матриц риска при выходе обновлений MoET и иных документов и требований.

Требования:

• опыт AML/KYC: проведение проверок и due diligence, предпочтительно в финансовых услугах, корпоративных/трастовых сервисах или DNFBP.
• опыт работы с иностранными юрисдикциями, преимущественно ОАЭ или смежное; понимание режима DNFBP под надзором Министерства экономики (MoET), требований FATF, санкционного законодательства и риск-ориентированного подхода.
• практическое понимание CDD/EDD, выявления бенефициарных владельцев (UBO), анализа структуры собственности, source of funds / source of wealth.
• опыт подготовки досье и отчётности, готовой к проверке надзорным органом; аккуратное документирование.
• английский язык не ниже B1 (работа с первоисточниками регуляторики и международными базами).
• владение инструментами скрининга и комплаенс-ПО — желательно; готовность работать в выстраиваемых с нуля процессах.

Будет преимуществом:

• знакомство с актуальной нормативкой ОАЭ — Federal Decree-Law No. (10) of 2025, Cabinet Resolution No. (134) of 2025, AML/CFT Guidelines for DNFBPs (Sept 2025); понимание процедур goAML.
• опыт координации младших аналитиков; сертификации уровня CAMS/ICA.

Условия:

• Удаленный формат или гибрид
• 5/2, с 09:00 до 18:00 по часовому поясу Дубай
• Должность подчиняется MLRO
• Работа в крупной международной компании
• Потенциально - возможна координаторская роль над аналитиками