Комплаенс-менеджер
Комплаенс-менеджер
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка документов, предоставленных клиентами.
- Проведение процедур идентификации и верификации клиентов (KYC).
- Анализ информации о клиентах и оценка возможных рисков.
- Проверка клиентов по внутренним и международным базам данных.
- Мониторинг операций в рамках внутренних процедур контроля.
- Подготовка заключений по результатам проверки.
- Ведение документации и формирование отчетности.
- Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам проверки клиентов.
- Соблюдение внутренних регламентов и требований законодательства.
- Выполнение иных поручений руководителя в рамках должностных обязанностей.
-
Образование высшее (юридическое, экономическое, финансовое или иное профильное).
-
Опыт работы в сфере комплаенса, внутреннего контроля, финансового мониторинга, аудита или управления рисками от 1 года.
- Опыт работы в банках, платежных организациях, финтех-компаниях будет преимуществом.
- Понимание процедур KYC и проверки клиентов.
- Навыки анализа документов.
- Уверенное владение MS Excel и офисными программами.
- Знание английского языка будет преимуществом
- Официальное трудоустройство.
- Конкурентная заработная плата.
- Соц пакет.
- Современный комфортабельный офис
Навыки
- Точность и внимательность к деталям
- Работа с базами данных
- Работа с большим объемом информации