Директор отдел мониторинга клиентских операций ФЛ

Обязанности:

• мониторинг операций клиентов – физических лиц на предмет их подозрительности;
• разработка критериев отчетов по данному направлению;
• участие в проектной деятельности в реализации задач автоматизации процедур выявления подозрительных операций;
• подготовка заключений по поступающим на рассмотрение документам, связанным с внесением изменений в продукты розничного бизнеса;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
• знание типологий и особенностей совершения клиентами - физическими лицами подозрительных операций, изложенных в рекомендациях Банка России и документах Росфинмониторинга;
• высшее образование;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности.