Комплаенс-специалист

Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом.

Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом.

Обязанности

• Разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями 115-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 667

• Регистрация и ведение личного кабинета компании на портале Росфинмониторинга

• Идентификация клиентов, лизингополучателей, представителей, бенефициаров и выгодоприобретателей; присвоение и ежегодный пересмотр уровня риска

• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (передача имущества по договорам лизинга, операции возвратного лизинга), и своевременная подача сведений в Росфинмониторинг (в течение 3 рабочих дней)

• Подготовка и подача форм отчётности (ФЭС и др.), полугодового отчёта СДЛ и отчёта о результатах внутреннего контроля

• Организация обучения и целевого инструктажа сотрудников по ПОД/ФТ

• Обновление внутренних локальных нормативных документов при изменениях законодательства

• Взаимодействие с Росфинмониторингом и иными контролирующими органами по запросам

Требования

• Опыт работы в комплаенс-подразделении, службе внутреннего контроля или AML-функции финансовой организации (банк, МФО, лизинговая, факторинговая компания) от 1 года

• Знание 115-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 667, приказов Росфинмониторинга № 366, № 203, № 103

• Понимание специфики лизинговых операций и пороговых значений обязательного контроля

• Опыт работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и подготовки отчётности будет преимуществом

• Готовность пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ, если действующего свидетельства нет

• Уверенное владение MS Excel, аналитический склад ума, внимание к деталям, самостоятельность

• Опыт постановки комплаенс-функции «с нуля» будет большим плюсом

Условия

• Официальное оформление по ТК РФ

• График работы 5/2, полный день, в офисе

• Заработная плата 120 000 – 150 000 ₽ на руки, обсуждается по итогам собеседования исходя из опыта

• Работа в растущей компании с возможностью выстроить комплаенс-функцию с нуля и влиять на процессы