Специалист отдела аналитики и последующего контроля ПОД/ФТ

Банк «Санкт-Петербург» – один из крупнейших региональных Банков федерального значения с головным офисом в Санкт-Петербурге.

Занимает 2 место среди крупных банков России в рейтинге HH.ru. Более 35 лет мы занимаем уверенное положение на рынке, имея репутацию надежного работодателя и партнера.

Мы создаем среду, где каждый ощущает причастность к общему делу, понимает свой вклад и ценность для компании. Развивая кросс-функциональные проекты, мы мотивируем сотрудников проявлять себя и наращивать экспертизу

В нашей команде Вам предстоит:

• анализ документального обоснования валютных операций клиентов Банка и формирование заключений для принятия управленческих решений, в том числе в рамках требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
• верификация сведений о клиентах и их операциях с целью исключения рисков причастности к легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
• осуществление контроля за выявлением сотрудниками Банка операций, подлежащих обязательному контролю, с оценкой корректности их идентификации;
• подготовка и направление ответов на запросы РФМ в установленные сроки.

Мы ожидаем, что Вы имеете:

• высшее профессиональное образование;
• опыт работы в кредитных организациях не менее 2-х лет;
• знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
• навыки работы с MS Office Excel, Консультант;
• обладаете аналитическим складом ума.

Мы гарантируем:

• Работу в крупнейшем частном региональном банке страны – возможность стать лицом БСПБ и задавать высокие стандарты сервиса;
• Развитие профессиональных, цифровых и управленческих навыков в Корпоративном университете БСПБ;
• Реальный карьерный рост как в филиальной сети, так и в подразделениях Головного банка;
• Достойный уровень дохода (оклад + бонусы);
• Социальный пакет: ДМС, компенсация абонемента в спортзал, частичная компенсация путевок в детские лагеря, льготные условия по продуктам Банка, бонусы и скидки от компаний-партнеров.