Главный специалист отдела санкционного комплаенса управления комплаенс-контроля

ОАО "Белгазпромбанк" приглашает на работу Главного специалиста отдела санкционного комплаенса управления комплаенс-контроля

Рассматриваем все кандидатуры. Уровень должности будет определен по результатам собеседования

Функциональные обязанности:

• ​​​​​​​Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям;
• Осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций;
• Принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц;
• Реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США;
• Консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA);
• Разработка и поддержание в актуальном состоянии ЛПА в области организации и осуществления санкционного комплаенса и FATCA;
• Подготовка информации для составления управленческой отчетности по вопросам санкционного комплаенса и FATCA.

Основные требования:

• Высшее экономическое и (или) юридическое образование и опыт работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - наличие опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года или опыта работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 1 года;
• Знание законодательства и (или) международных требований в сфере: банковской деятельности, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь; комплаенс-контроля, в том числе ПОД/ФТ; международных санкций и предоставления информации налоговым органам иностранных государств (FATCA);
• Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Владение английским языком на не ниже Intermediate, безупречная деловая репутация.

Наши условия:

• Оформление в соответствие с трудовым законодательством Республики Беларусь;
• Социальные гарантии: стабильная заработная плата, отпуск, оплата больничных;
• Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by: