Заместитель руководителя отдела финансового мониторинга

ООО «Фианит-Ломбард» — одна из крупнейших сетей ломбардов России, успешно работающая на рынке более 30 лет.

Мы ценим профессионализм, ответственность и стремление к развитию. Создаем комфортные условия для работы, поддерживаем инициативность сотрудников и предоставляем возможности для профессионального и карьерного роста.

Приглашаем в нашу команду Заместителя руководителя отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Обязанности:

• Организовывать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

• Проводить мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.

• Анализировать операции клиентов, выявлять признаки ОД/ФТ/ФРОМУ и проводить комплексный анализ клиентов и операций.

• Подготавливать заключения по результатам анализа и представлять их руководителю отдела.

• Формировать и направлять сведения (ФЭС) в Росфинмониторинг.

• Контролировать корректность идентификации физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также полноту внесения информации в информационные системы.

• Разрабатывать и актуализировать внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (правила, инструкции, порядки, информационные письма).

• Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга, готовить технические задания на доработку программного обеспечения.

• Контролировать ведение внутренней документации подразделения.

• Консультировать сотрудников компании по вопросам применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Готовить документы и ответы на запросы Росфинмониторинга, Банка России и иных уполномоченных органов.

• Участвовать в совершенствовании процессов финансового мониторинга и системы внутреннего контроля компании.

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 2 лет.
• Практический опыт подготовки и направления ФЭС. Знание Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
• Уверенное владение 1С, АРМ «НФО», Excel.
• Аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом информации.
• Будет преимуществом:
• Повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Заработную плату 123 000–170 000 ₽ на руки (оклад + премия);
• Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц;
• Полис ДМС;
• Оплату мобильной связи;
• График работы – пятидневная рабочая неделя, в пятницу рабочий день на час короче, суббота-воскресенье выходные;
• Расширенный соцпакет;
• Дополнительные выплаты к отпуску, дню рождения, юбилеям и праздничным датам;
• Поощрения за стаж работы;
• Парковочное место для сотрудников.