Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Калуга, улица Рылеева, 4
Описание вакансии
Обязанности:
- Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
- Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Формировать сообщения в ФСФМ.
- Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Иные обязанности в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
- Высшее образование (экономическое/юридическое).
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Условия работы:
- Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
- Испытательный срок - 3 месяца.
- Наставничество на период испытательного срока.
- Система премирования по итогам работы за квартал, за год, дополнительное премирование в соответствии с утвержденной системой оплаты труда.
Навыки
- Работа с базами данных
- Деловое общение
- Умение работать в коллективе
- Пользователь ПК
- Навыки составления отчетности
Адрес
Похожие вакансии
Калуга
от 70188 RUR
