Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Специалист по охране труда и промышленной безопасности
Учебный Центр Профессиональное Развитие
Москва
до 200000 RUR
Москва
от 85000 RUR
Агент по привлечению клиентов премиального литературного агентства / партнер-нетворкер
Рукописи сгорели
Москва
до 700000 RUR
Спикер / Эксперт по маркетингу в fashion (лекции «Маркетинговый календарь»)
Ultimate Education
Москва
до 100000 RUR
Москва
от 130000 RUR