Ведущий специалист ПОД/ФТ/Начальник отдела ПОД/ФТ
Ведущий специалист ПОД/ФТ/Начальник отдела ПОД/ФТ
Великий Новгород, Торговая сторона, улица Черемнова-Конюхова, 12
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
- Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
- Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
- Реализация принципа «Знай своего клиента».
- Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
- Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
- Необходимые знания:
- Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
- Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;
- Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.
- Необходимые навыки:
- Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
- Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения.
- Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ;
- Режим работы с 8:35 до 17:30; в пт до 16:30;
- Уровень оплаты труда определяется по итогам собеседования;
- Годовая премия по итогам работы Банка;
- Гарантии и компенсации в рамках трудового законодательства.
Адрес
Похожие вакансии
Великий Новгород
от 80000 RUR
Ведущий специалист по сертификации и стандартизации
Белгранкорм (Ясные Зори)
Великий Новгород
от 120000 RUR
Великий Новгород
до 100000 RUR