Аналитик данных (AML)

Описание вакансии

Кого мы ищем:

Нам нужен специалист, который не просто «кликает» по адресам в Chainalysis, а умеет обрабатывать массивы транзакций, находить аномалии через код и превращать данные в понятные выводы. Вы сочетаете знания AML-рисков с навыками работы с данными (Python/Pandas) — это ключевое отличие от обычного операционного аналитика.

Важно: трейдинг и стратегии — не ваша забота. Ваша задача — качественная проверка + аналитическая поддержка решений.

Что предстоит делать (ежедневно):

1. Скрининг транзакций через скоринг-систему и агрегаторы (Chainalysis, Elliptic, AMLBot) — это база.
2. Ручное расследование «красных» и «серых» адресов с построением графов связей (Etherscan, DeBank, Crystal).
3. Написание скриптов на Python (Pandas) для:
· выгрузки и очистки данных из API блокчейн-эксплореров и AML-сервисов;
· автоматического подсчёта метрик (срок кошелька, средняя сумма, частота взаимодействий с DeFi/миксерами);
· подготовки ежедневных дашбордов (в Google Sheets или через Plotly/Tableau) с распределением рисков по адресам.

4. Вайбкодинг. Навык небольших доработок с помощью ИИ.
5. Выявление новых паттернов — например, кластеры фишинговых кошельков или нетипичное поведение перед выводом крупных сумм. Результаты фиксируете в чёрных/серых списках с приложением скриншотов и ссылок.
6. Работа с алертами: при срабатывании триггера (>10k USDT) за 20 минут провести расследование и принять решение: Clean / Grey / Black.

Что НЕ нужно будет делать:

· Проектировать AML-систему с нуля — этим занимается команда.
· Общаться с регуляторами и писать SAR — только по вашему желанию для роста.
· Иметь доступ к ключам — вы работаете в read-only режиме (только просмотр).

Требования:

· Опыт работы с AML в криптовалютах от 1 года (можно совмещённый, если вы начинали как аналитик данных и погружались в риски).
· Будет преимуществом владение Python (Pandas, NumPy) — умение читать/писать скрипты для обработки транзакционных логов (CSV/JSON), фильтрации, агрегации и визуализации.
· Знание как минимум двух профессиональных инструментов: Chainalysis, Crystal Blockchain, AMLBot, AMLOfficer, BitOk.
· Умение читать блокчейн-эксплореры (Etherscan, Solscan, Tronscan) — находить внутренние вызовы, смотреть срок кошелька, видеть взаимодействие с DeFi.
· Чёткое понимание, что такое миксер (Tornado Cash, Sinbad), даркнет-маркет, санкционный адрес OFAC, фишинг-кошелёк, дренажер.
· Внимательность и дисциплина — вы не пропускаете «красные» адреса, даже если клиент очень крупный.