Ведущий специалист по уголовно-правовой экспертизе проблемных активов юридических лиц

В сервисном центре "Безопасность" открыта вакансия ведущего специалиста по направлению "Уголовно-правовая экспертиза проблемных активов юридических лиц"

Обязанности

• анализ и оценка действий кредиторов должника Банка на предмет недобросовестных действий;
• анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента должника признаков уголовно-наказуемых деяний;
• подготовка мотивированного профессионального суждения о квалификации действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка, способов и обстоятельствах совершения преступления;
• подготовка проектов заявлений в правоохранительные органы по факту противоправных действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка;
• выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений;
• анализ способов и схем совершения противоправных действий;
• организация мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по выявлению и предупреждению противоправных действий

Требования

• высшее образование (юридическое, экономическое);
• опыт работы в правоохранительных или фискальных органах, связанный с выявлением и доказыванием противоправных действий субъектов предпринимательской деятельности;
• опыт работы в финансовой сфере по направлению проблемных активов, безопасности, андеррайтинга;
• навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц;
• знание основ уголовного, уголовно-процессуального права, положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
• знание особенностей в процедурах взыскания с субъектов предпринимательской деятельности;
• навыки работы со сложными многоуровневыми информационными объемами;
• навыки проведения проверочных и розыскных мероприятий
• умение использовать нейросети в повседневной работе

Условия

• рабочее место: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 2;
• работа в крупнейшем банке России;
• трудоустройство согласно ТК РФ;
• регулярное корпоративное обучение;
• ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний;
• материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа;
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• льготные условия кредитования;
• яркая и насыщенная корпоративная жизнь