Главный специалист в службу финансового мониторинга (транзакционный бизнес)

РНКО “НОДА” — это современная финтех-компания, которая объединяет инновации в IT и надежность банковской экспертизы. Мы создаем платежную платформу будущего, где собраны все ключевые финансовые сервисы для частных лиц и бизнеса.

В основе «НОДА» — более 30 лет опыта в финансовой сфере и международная экспертиза в финтехе. Мы ставим перед собой амбициозную цель — создать платформу, которая сделает управление деньгами максимально простым, выгодным и безопасным, а также откроет новые возможности для развития бизнеса.

Наша компания предоставляет различные финтех-услуги, включая интернет-банкинг, эквайринг, электронные кошельки, СБП и трансграничные переводы, банковские услуги для ФЛ и ЮЛ, процессинг и IT-разработку.

Мы в поисках опытного Главного специалиста в службу финансового мониторинга (транзакционный бизнес). Он будет играть ключевую роль в обеспечении соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ, выявлении и анализе подозрительных операций, минимизации регуляторных рисков и совершенствовании внутренних процессов финансового мониторинга.

• осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов , направленного на выявление операций, обладающих критериями/признаками «сомнительности», попавших в автоматический отбор информационной системы Антифрод;

• разработка процедур внутреннего контроля и оценки рисков в рамках транзакционного бизнеса (интернет-эквайринг, проекты С2С, Ме2Ме, С2В, В2С и В2В);

• осуществление анализа представленных по запросу СФМ документов/информации, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений относительно осуществления Клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

• формирование сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 17.06.2025 № 7081-У, по операциям Клиентов Банка, признанными в результате проведенных «противолегализационных» мероприятий «подозрительными»;

• проверка ЮЛ, подключаемых на обслуживание эквайринга, мониторинг и анализ транзакционных данных;

• настройки правил фрод-мониторинга по 115-ФЗ (настройка правил, фильтров, лимитов, выявление признаков дропперства и подозрительных транзакционных паттернов);

• высшее образование;

• опыт работы в кредитной организации в подразделении финансового мониторинга, комплаенса или ПОД/ФТ не менее 2 лет;

• знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положения Банка России от 18.06.2025 № 860-П, методические рекомендации Банка России, риски и типологии ОД/ФТ, указанные Росфинмониторингом);

• уверенное знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;

• Оформление по ТК РФ;

• Работа в офисе, офис располагается в 5 минутах от м. Сокольники (собственный бесплатный паркинг);

• Стабильный и прозрачный доход;

• Возможности для профессионального развития и расширения опыта в современной технологической компании.