Санкциявий комплаенс (Бўлим бошлиғи)

Санкциявий комплаенс бўлими бошлиғининг асосий мажбуриятлари:

1. Мижозларнинг конвертация бўйича аризаларини санкциявий текширувдан ўтказиш.
   

2. SWIFT тўловларини, жумладан, кирувчи (in) ва чиқувчи (out) транзакцияларни текшириш ва қайта ишлаш. (Swift transaction screening).
   

3. Санкциявий комплаенс бўйича хорижий банклардан келган сўров ва мурожаатларни қайта ишлаш.
   

4. Ташқи савдо контрактлари лойиҳаларини санкциявий таҳлил қилиш ва текшириш.
   

5. Санкциявий комплаенс йўналиши бўйича янги банк маҳсулотларини ўрганиш.
   

6. Банк тўловларини бошқариш ва мониторинг қилиш.
   

7. Банкнинг ташқи савдо контрактларини мониторинг қилиш ва мунтазам равишда янгиланиб турадиган санкцияларга риоя этилишини таъминлаш.
   

8. Комплаенс фаолияти бўйича мунтазам ҳисоботларни тайёрлаш.
   

9. Халқаро санкцияларни, асосан АҚШ (SDN/SSI), Европа Иттифоқи, Буюк Британия (UK) ва БМТ санкцияларини ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш.
   

10. World-Check, OpenSanctions ва Dow Jones каби комплаенс воситалари ҳамда маълумотлар базаларидан фойдаланиш.
    

11. Microsoft Office, ИАБС (Автоматлаштирилган банк тизими) ва Ички назорат тизимини мукаммал билиш.
    

12. Жараёнларни автоматлаштириш.