Комплаенс - менеджер
Комплаенс - менеджер
Алматы, улица Розыбакиева, 37
Описание вакансии
Обязанности:
- Анализ и мониторинг требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ
- Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, проводящих операции в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ
- Своевременное представление сведений по операциям клиентов, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган по финансовому мониторингу
- Взаимодействие с уполномоченным государственным органом по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ
- Осуществление сбора информации клиентов как подозрительные в соответствии с критериями определенными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Участие в разработке и актуализации внутренних документов по ПОД/ФТ.
- Образование: Высшее: юридическое/экономическое
- Опыт работы: от 1 года
- Знание: законодательство РК в сфере ПОД/ФТ
- Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД/ФТ
- Знание языка: казахский и русский язык.
- Официальное оформление согласно ТК РК
- Обучение на внутренних и внешних тренингах
- Возможность карьерного роста
- Своевременная оплата труда
- Программа социальной поддержки
- Скидки на приобретение золотых изделий .
Навыки
- Комплаенс
- Анализ рисков
- Деловая переписка
- Аналитическое мышление
Адрес
Похожие вакансии
Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
до 600000 KZT
Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Алматы
до 600000 KZT
Главный менеджер Департамент кредитного администрирования
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
до 350000 KZT
Менеджер в Департамент мониторинга по кредитам юридических лиц
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
до 350000 KZT
Ведущий менеджер Управления последующего контроля Департамента страхового учета и отчетности
Халык-Life, АО
Алматы
до 410000 KZT