Комплаенс-менеджер (KYC аналитик / AML аналитик / специалист по проверке KYB)

Мы специализируемся на производстве проектов «под ключ» в сфере e-commerce для зарубежного сегмента, а также помогаем с подключением решений для международного эквайринга и B2B платежей.

Ищем в команду AML аналитика со знанием английского языка. Специализация — KYC/KYB анализ зарубежных клиентов для открытия счетов у платежных провайдеров (расчетные счета и интернет-эквайринг).

Что вы будете делать:

• Анализировать точки продажи (сайты, приложения) и документы зарубежных компаний (UK, EU, CIS) на предмет

  • соответствия требованиям МПС и платежных провайдеров;

  • того, ведут ли они заявленную деятельность или представляют собой «витрину».

• Давать рекомендации клиентам по приведению точек продажи и документов в соответствие требованиям.

• Проводить OSINT и готовить аналитические записки по связанным с AML/CFT вопросам.

• Консультировать менеджеров в рамках подготовки документации для онбординга.

Требования:

• Письменный английский язык уровня C1 и выше.

• Аналитические способности. Внимательность к деталям.

• Вдумчивость: не скопировали ответы ИИ, а проанализировали их адекватность и перепроверили.

• Навык все подвергать сомнению и переосмысливать — в т.ч. установленные процедуры.

Будет преимуществом:

• Понимание интернет-эквайринга, AML/CFT требований (UK, EU, СНГ).

• Опыт взаимодействия с зарубежными банками, PSP.

• Юридическое, экономическое, финансовое образование.

Не будет преимуществом / имеет мало значения:

• Опыт в крупнейших российских банках в рамках рутинных и жестко регламентированных AML операций.

• Навыки переговоров или общения с клиентами — для этого есть другие отделы.

• Вы что-то слышали про SumSub, риск-матрицы, критерии ПОД/ФТ, но не склонны анализировать ограничения инструментов и процедур с позиции уязвимости к фроду и ML.
  

Match не случится, если вы ищете линейные процессы и спокойную, предсказуемую работу по спущенному свыше списку задач. Работа в рамках предустановленных процедур без постоянного переосмысления с учетом контекста — тоже не у нас.

Резюме с бессодержательными откликами или точкой вместо сопроводительного письма рассматриваться не будут.

Заработная плата выше указанной в вакансии — обсуждаема, если вам есть, что предложить.

Условия: Работаем удаленно с 11:00 до 19:00 Мск. Иногда встречаемся в офисе в центре Нижнего Новгорода.