Data-аналитик по выявлению рисковых зон в деятельности банка

Описание вакансии

Команда отдела аудита комплаенс в поисках Data-аналитика по выявлению рисковых зон в деятельности банка. Мы занимаемся выявлением зон улучшений, направленных на минимизацию регуляторных рисков, рисков внешнего мошенничества, а также на повышение эффективности бизнеса банка.

Наша цель — обеспечить надежную защиту активов банка, способствовать устойчивому росту прибыли и повысить доверие наших клиентов благодаря оптимизации внутренних процедур и устранению возможных угроз.

Что нужно делать:

выявлять факты реализации мошеннических схем в отношении банка или клиентов банка, сомнительные схемы клиентов по счетам в банке
анализировать банковские продукты/ услуги/ процессы на наличие уязвимостей, которые снижают доходность, могут использоваться клиентами для получения дополнительной личной выгоды в ущерб банку
организовывать и осуществлять аудиторские проверки и спринты по направлениям комплаенс-контроля, цифровых продуктов, экономической безопасности и операционного менеджмента
разрабатывать и внедрять инновационные технологии и методы аудита и анализа бизнес-процессов.

Требования:

опыт работы в банковской сфере/ финансовой организации по направлению комплаенс (сомнительные операции) или экономической безопасности (внешнее и внутреннее мошенничество), или сопровождению расчетов по ВЭД и контролю спец.мер
опыт работы с альтернативными средствами платежа/требования (цифровая валюта, криптовалюта, ЦФА и т.п.)
понимание процессов управления рисками, внутреннего контроля
опыт работы в автоматизированных системах (понимание структуры данных, отчетов, репликация (синхронизация данных))
умение работать с большими объемами данных: методы обработки информации (Excel (сложные формулы, ВПР и т.п.), SQL, основы Python), навык систематизации и анализа
умение доказывать состоятельность заявленных проблем/нарушений перед владельцами процессов; визуализировать проблемы и последствия в виде презентаций.