Главный специалист ПОД/ФТ

ФИНСТАР БАНК

Главный специалист ПОД/ФТ

Санкт-Петербург, 2 линия, метро Московские ворота

Метро: Московские ворота

Описание вакансии

Обязанности:
  • Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок) в рамках договоров ВЭД, договоров эквайринга, договоров выплат;
  • Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
  • Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике, наличия экономического смысла проводимых операций;
  • Формирование мотивированных суждений и аналитических справок по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
  • Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок);
  • Выявление факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентами подозрительных операций;
  • Участие в подготовке функциональных заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ;
  • Взаимодействие с подразделениями Банка в процессе работы по подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов в отношении клиентских переводов;
  • Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
  • Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
  • Требования:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы по направлению деятельности не менее 3-х лет;
  • Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, типологий необычных операций и информационных писем в области ПОД/ФТ и навыки его практического применения;
  • Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж;
  • Умение работать с большим объемом информации и документов;
  • Аналитическое мышление;
  • Наличие навыков деловой переписки;
  • Внимательность, исполнительность, ответственность;
  • Продвинутый пользователь Excel, построение графиков и диаграмм (будет преимуществом);
  • Высокие навыки коммуникации.
  • Условия:
  • Пятидневная рабочая неделя: пн-чт 9:00-18:00, пт.- 09:00-17:00, сб, вс-выходной;
  • Полный социальный пакет;
  • Регулярно выплачиваемая заработная плата два раза в месяц;
  • ДМС по окончанию испытательного срока;
  • Удобное расположение офиса (рядом ст. метро Московские ворота);
  • Дружный коллектив, лояльное руководство!

Добро пожаловать в команду!

Навыки
  • Ответственность
  • Внимательность
  • Работа с документами
  • Деловая переписка
  • Анализ документов
  • Анализ рисков
  • Работа с базами данных
  • Сбор и анализ информации
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Рекомендуем
УК РусКапитал
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Рекомендуем
ББР Банк
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Рекомендуем
Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Банк Александровский
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Т1
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

УК РусКапитал
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Газпром нефть
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Совкомбанк
  • Санкт-Петербург

  • от 108554 RUR

  • Санкт-Петербург

  • от 108554 RUR

Инго Банк
  • Санкт-Петербург

  • от 108554 RUR

РусХимАльянс
  • Санкт-Петербург

  • от 108554 RUR

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

ЕДИНЫЙ ЦУПИС
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Газтрансбанк, КБ
  • Санкт-Петербург

  • от 110000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию