Главный специалист ПОД/ФТ

Санкт-Петербург, 2 линия, метро Московские ворота

Метро: Московские ворота

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок) в рамках договоров ВЭД, договоров эквайринга, договоров выплат;
Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике, наличия экономического смысла проводимых операций;
Формирование мотивированных суждений и аналитических справок по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок);
Выявление факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентами подозрительных операций;
Участие в подготовке функциональных заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ;
Взаимодействие с подразделениями Банка в процессе работы по подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов в отношении клиентских переводов;
Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;

Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы по направлению деятельности не менее 3-х лет;
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, типологий необычных операций и информационных писем в области ПОД/ФТ и навыки его практического применения;
Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж;
Умение работать с большим объемом информации и документов;
Аналитическое мышление;
Наличие навыков деловой переписки;
Внимательность, исполнительность, ответственность;
Продвинутый пользователь Excel, построение графиков и диаграмм (будет преимуществом);
Высокие навыки коммуникации.
Условия:
Пятидневная рабочая неделя: пн-чт 9:00-18:00, пт.- 09:00-17:00, сб, вс-выходной;
Полный социальный пакет;
Регулярно выплачиваемая заработная плата два раза в месяц;
ДМС по окончанию испытательного срока;
Удобное расположение офиса (рядом ст. метро Московские ворота);
Дружный коллектив, лояльное руководство!