Руководитель направления группы финансовых расследований

Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)

Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам

Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований

Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы

Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы

Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет

Опыт проведения финансовых расследований

Опыт обработки и анализа банковских выписок, проверки и оценки контрагентов

Знания/опыт в области применения №115-ФЗ

Продвинутый опыт работы в Excel