Ведущий специалист по финансовому мониторингу

• Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);
• Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками­корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;

• Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;

• Осуществление контроля SWIFT­-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;

• Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.

Требования:

• Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
• Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;
• Аналитические способности, быстрая обучаемость;
• Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.

• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального развития и роста;
• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.46;
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.