Риск-менеджер AML (Теневые расчеты)

Т-Банк

Риск-менеджер AML (Теневые расчеты)

Москва, Головинское шоссе, 5

Метро: Водный стадион

Описание вакансии

Обязанности:

  • Разработка, внедрение и калибровка сценариев управления рисками сомнительного оборота, в т.ч. участие в создании инструментов и выработке методологии принятия решения по обработке клиентских сегментов.
  • Развитие и оптимизация внутренних процессов AML, формирование системы метрик и KPI, контроль их достижения и внедрение инициатив по повышению эффективности.
  • Оценка AML-рисков по новым банковским продуктам, сервисам и бизнес-процессам, участие в процедурах согласования.
  • Принятие решений по сложным и высокорисковым кейсам, включая эскалационные и потенциально регуляторно значимые ситуации.
  • Участие в системно-значимых и стратегических проектах Банка в части управления AML-рисками и трансформации процессов.
  • Руководство командой экспертных риск-аналитиков.
  • Кросс-командное взаимодействие с data-командой, IT, операционным блоком и другими командами по вопросам AML.
  • Управление эффективностью бэклога: контроль объема и структуры, приоритезация задач, управление SLA.
  • Подготовка материалов и презентация итогов работы подразделения на уровень менеджмента.
  • Подготовка официальных ответов и материалов по запросам регулятора.
  • Работа с AML/CRM-системами и инструментами мониторинга (Proteus, TCRM, IRIS, AFS — как преимущество), а также Jira/Confluence, MS Office, правовыми базами (Консультант+).

Требования:

  • Опыт работы в AML/Compliance в банке или финтехе от 3 лет.
  • Опыт управления командой от 1 года (постановка задач, контроль качества, развитие сотрудников).
  • Глубокие знания законодательства и практики ПОД/ФТ, включая типологии сомнительных операций, методические рекомендации регулятора и актуальные рыночные схемы.
  • Понимание методологии управления рисками и принципов риск-ориентированного подхода.
  • Способность выявлять нетипичные схемы и системные риски, мыслить вне шаблонных сценариев.
  • Навыки подготовки и проведения презентаций для руководства, грамотная устная и письменная речь.
  • Развитые аналитические способности: работа с массивами данных, анализ показателей эффективности, статистики и трендов.
  • Знание SQL и инструментов визуализации данных (Power BI, Proteus и др.) — как преимущество.
  • Базовое понимание принципов Project-management и работы различных ML-моделей.
  • Знание основ описания и оптимизации бизнес-процессов (BPMN или аналогичные подходы).

Условия:

  • Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибрид
  • Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
  • Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
  • Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
  • Компенсация питания. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
  • Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
  • Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
  • Частичную компенсацию парковки
  • Три дополнительных дня отпуска в год
  • Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк ВТБ (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ПСБ

Риск-менеджер

Банк ПСБ

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
СБЕР
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

Риск-менеджер / Методолог в Методологической группе

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

  • Москва

  • Не указана

Риск-менеджер

Рыночный Спецдепозитарий

  • Москва

  • Не указана

банк Раунд
  • Москва

  • Не указана

RWB (Wildberries & Russ)

Верификатор

RWB (Wildberries & Russ)

  • Москва

  • до 227400 RUR

  • Москва

  • до 180000 RUR

ПАРИ, АО Страховая компания
  • Москва

  • до 180000 RUR

Юникон Акционерное Общество
  • Москва

  • до 180000 RUR

Русская факторинговая компания

Аналитик (Кредитный аналитик / Риск-менеджер)

Русская факторинговая компания

  • Москва

  • до 149425 RUR

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

Риск-менеджер направления интегрированных рисков

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

  • Москва

  • до 149425 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию