Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование управленческой и регуляторной отчетности по ПОД/ФТ (в т.ч. для госорганов).
Взаимодействие с уполномоченными органами в рамках законодательства РК по ПОД/ФТ.
Выявление, анализ и сообщение о подозрительных/пороговых операциях.
Оценка рисков ОД/ФТ (клиенты, страны, продукты), включая новые продукты/услуги.
Подготовка решений по установлению/прекращению деловых отношений с клиентами.
Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных.
Участие в автоматизации AML-систем и формировании требований к ПО.
Сбор и анализ показателей риска вовлечённости Компании в ОД/ФТ.
Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах.
Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ

Требования:

Знание требований по ПОД/ФТ, деятельности на рынке ценных бумаг, наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ будет плюсом
Умение работать с информационными системами учета клиентских операций
Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОДФТ будет пюсом
Необходимый уровень образования Высшее
Аналитика

Условия:

Конкурентоспособную заработную плату
Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.

Посмотреть контакты работодателя