Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Формирование управленческой и регуляторной отчетности по ПОД/ФТ (в т.ч. для госорганов).
  • Взаимодействие с уполномоченными органами в рамках законодательства РК по ПОД/ФТ.
  • Выявление, анализ и сообщение о подозрительных/пороговых операциях.
  • Оценка рисков ОД/ФТ (клиенты, страны, продукты), включая новые продукты/услуги.
  • Подготовка решений по установлению/прекращению деловых отношений с клиентами.
  • Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных.
  • Участие в автоматизации AML-систем и формировании требований к ПО.
  • Сбор и анализ показателей риска вовлечённости Компании в ОД/ФТ.
  • Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах.
  • Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ
Требования:
  • Знание требований по ПОД/ФТ, деятельности на рынке ценных бумаг, наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ будет плюсом
  • Умение работать с информационными системами учета клиентских операций
  • Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОДФТ будет пюсом
  • Необходимый уровень образования Высшее
  • Аналитика
Условия:
  • Конкурентоспособную заработную плату
  • Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
  • Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
  • Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
  • Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
  • Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем

Главный специалист управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Страховая компания Alatau City Garant
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Народный банк Казахстана
  • Алматы

  • Не указана

FlyArystan
  • Алматы

  • Не указана

KMF Банк
  • Алматы

  • Не указана

Главный риск-менеджер (Кредитные риски)

Рекрутинговое агентство Fin Career Lab

  • Алматы

  • Не указана

Ведущий специалист по кредитным рискам

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс

  • Алматы

  • Не указана

Aitas KZ
  • Алматы

  • Не указана

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Старший специалист финансового риск менеджмента

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

  • Алматы

  • Не указана

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Директор Департамента риск-менеджмента

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию