Ведущий специалист/специалист комплаенс-контроля

* Осуществление анализа операций клиентов в целях выявления подозрительных операций и операций, а также подготовка заключений по результатам проведенного анализа.

* Подготовка и направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных операциях в орган финансовой разведки.

* Участие в проведении оценки рисков ПФПД/ЛПД, подготовке квартальных отчетов и иных материалов по деятельности СКК на регулярной основе.

* Предоставление заключений по новым банковским продуктам, услугам, проектам, а также партнерам Банка в части комплаенс-рисков и соблюдения требований ПФПД/ЛПД.

* Участие во внедрении, тестировании, настройке и совершенствовании автоматизированных банковских и AML/CFT-систем.

* Участие в разработке, актуализации и согласовании внутренних нормативных документов Банка в сфере ПФПД/ЛПД.

* Подготовка ответов на запросы органа финансовой разведки, НБКР, иных организаций, а также взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках компетенции.

* Мониторинг изменений законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР в сфере ПФПД/ЛПД.

* Проведение проверки клиентов и операций по санкционным спискам, перечням и иным ограничительным мерам в соответствии с внутренними процедурами Банка.

* Участие в организации и проведении внутреннего обучения работников Банка по вопросам ПФПД/ЛПД, санкционного комплаенса и комплаенс-контроля.

* Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции или банковского дела.

* Наличие сертификата по ПФПД/ЛПД.

* Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, в том числе в сфере комплаенс-контроля, ПФТД/ЛПД или внутреннего контроля не менее 1 года.

* Знание банковского законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, нормативных правовых актов НБКР и международных стандартов FATF.

*Понимание банковских продуктов, услуг и операций, а также потенциальных рисков, характерных для банковской деятельности, в том числе рисков ПФПД/ЛПД и санкционных рисков.

* Опыт анализа финансовых операций клиентов, выявления подозрительных операций, подготовки заключений, рекомендаций и аналитических материалов.

* Развитое аналитическое мышление, внимательность к деталям, способность работать с большим объемом информации и принимать решения в рамках компетенции.

* Уверенное владение MS Office и специализированными банковскими/AML-системами.

* Ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со структурными подразделениями Банка и государственными органами в рамках компетенции.

* Опыт участия во внедрении, тестировании или совершенствовании автоматизированных банковских систем, в том числе AML/CFT-систем, является преимуществом.

Условия:

* Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу.
* График работы: 5/2
* Своевременная выплата заработной платы.
* Комфортное рабочее место и обеспечение необходимым оборудованием.
* Возможности профессионального развития и карьерного роста.
* Дружный коллектив и поддержка на этапе адаптации.