Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами.

Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом.

Что ты будешь делать:

• Участие в разработке и согласовании внутренних и/или распорядительных документов Банка, разработка внутренних нормативных документов, касающихся деятельности Департамента;
• Участие в формировании управленческой отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы/организации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
• Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка;
• Рассмотрение/согласование запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс;
• Рассмотрение продуктов/услуг Банка на наличие рисков и предоставление заключения по итогам оценки;
• Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс;
• Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД/ФТ, вопросам внутреннего контроля;
• Осуществление анализа результатов проверок, разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности принимаемых мер в рамках законодательства по ПОД/ФТ/требований международных экономических санкций (далее-МЭС);
• Осуществление анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/требований МЭС;
• Построение методологических моделей, в том числе на основании типологий, схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

Что мы ждем от тебя:

• Высшее экономическое и/или юридическое и/или техническое образование;
• Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3-х лет;
• Знание английского языка не ниже уровня upper intermediate;
• Наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства РК для банков второго уровня, знание бизнес–процессов Банка;
• Наличие навыков в разработке и согласовании внутренних нормативных документов, продуктов/услуг Банка;
• Знание Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», законодательства РК о ПОД/ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность;
• Эффективное применение теоретических знаний и навыков понимания законодательства РК на практике.

Мы предлагаем:

• Уникальный опыт, интересные задачи и проекты;
• Применение инновационных технологий в работе;
• Обучение и тренинги;
• Конкурентная оплата труда в соответствии с международными стандартами.

Заинтересовала вакансия? Откликайся!