Компалаенс-контролер
Компалаенс-контролер
Бишкек, бульвар Эркиндик
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление, анализ и эскалация подозрительных операций и необычной активности клиентов.
- Проведение внутреннего мониторинга операций, санкционного скрининга и пост-транзакционного анализа.
- Подготовка отчетности и взаимодействие с государственными органами, регуляторами, банками и партнерами по вопросам комплаенс.
- Проведение внутренних расследований по фактам нарушений, мошенничества или несоблюдения процедур.
- Участие в оценке комплаенс-рисков новых продуктов, услуг, партнерств и бизнес-процессов.
- Контроль исполнения предписаний, рекомендаций аудиторов и результатов проверок.
- Ведение документации и обеспечение хранения данных в соответствии с требованиями законодательства.
- Высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики или смежных направлений.
- Опыт работы в сфере комплаенс, ПОД/ФТ, внутреннего контроля, аудита, финансового мониторинга или юридического сопровождения.
- Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга, платежных систем, виртуальных активов и защиты персональных данных.
- Понимание принципов KYC/KYB, санкционного контроля и риск-ориентированного подхода.
- Навыки анализа финансовых операций и выявления подозрительной активности.
- Конкурентная заработная плата;
- Офис в центре города;
- Дружный коллектив.