Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ

Ингосстрах

Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ

Описание вакансии

Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Что нужно делать:

  • Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ);
  • Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
  • Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций;
  • Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг;
  • Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;

Что нужно знать и уметь:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет, опыт работы в НПФ - преимущество;
  • Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга.

Что мы предлагаем:

  • Стабильная заработная плата;
  • График 5/2 9:00-18:00;
  • ДМС сразу после испытательного срока;
  • Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР);
  • Бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина;
  • Сильная команда вовлеченных профессионалов;
  • Место работы: Москва, м.Третьяковская - 3 мин. от метро. Также рассматриваем вариант приема сотрудника с местом работы в одном из региональных представительств компании в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Красноярске или Краснодаре
Навыки
  • Внутренний контроль
  • Финансовый мониторинг
  • ПОД/ФТ
  • СДЛ
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Газпромбанк
  • Краснодар

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
  • Краснодар

  • Не указана

Рекомендуем
Страховая Компания Гелиос
  • Краснодар

  • Не указана

Рекомендуем
Всероссийский Банк Развития Регионов

Начальник отдела Отдел розничных продаж

Всероссийский Банк Развития Регионов

  • Краснодар

  • от 100000 RUR

Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

Начальник отдела по информационной безопасности

Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

  • Краснодар

  • от 130000 RUR

FINIST финансы и страхование

Руководитель отдела продаж

FINIST финансы и страхование

  • Краснодар

  • от 80000 RUR

  • Краснодар

  • до 250000 RUR

Томиоми
  • Краснодар

  • от 110000 RUR

Холдинговая Компания Чистополье

Начальник экономического управления

Холдинговая Компания Чистополье

  • Краснодар

  • от 110000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию