Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Симферополь, проспект Победы, 26

Описание вакансии

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
  • Комплаенс
  • Взаимодействие с надзорными организациями
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк ВТБ (ПАО)
  • Симферополь

  • Не указана

Рекомендуем
Миранда-медиа
  • Симферополь

  • Не указана

Рекомендуем
  • Симферополь

  • от 90000 RUR

Рекомендуем
METRO Россия
  • Симферополь

  • от 58500 RUR

ЛЭТУАЛЬ
  • Симферополь

  • от 45000 RUR

CFC
  • Симферополь

  • от 80000 RUR

ТЮФ Тюринген ПромСервис
  • Симферополь

  • от 150000 RUR

ВАД
  • Симферополь

  • до 60000 RUR

Гукасян Маргарит Рубеновна

Ночной Кладовщик контроля отгрузки

Гукасян Маргарит Рубеновна

  • Симферополь

  • от 90000 RUR

Fidele
  • Симферополь

  • от 80000 RUR

ТК Гранд Сервис Экспресс

Финансовый менеджер

ТК Гранд Сервис Экспресс

  • Симферополь

  • от 80000 RUR

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым

Специалист - эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, ЗАГС

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым

  • Симферополь

  • от 47300 RUR

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ СКАЙ СОУЛ КРЫМ

Финансовый контролер в отель 4*

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ СКАЙ СОУЛ КРЫМ

  • Симферополь

  • до 150000 RUR

Таврида Девелопмент
  • Симферополь

  • до 150000 RUR

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым

Главный специалист - эксперт отдела по делам некоммерческих организаций

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым

  • Симферополь

  • от 52000 RUR

Первая Энергетическая Компания

Инженер строительного контроля

Первая Энергетическая Компания

  • Симферополь

  • от 110000 RUR

  • Симферополь

  • от 30000 RUR

  • Симферополь

  • до 51000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию