AML - аналитик (криптовалюты)

Кого мы ищем:

AML-аналитика с опытом работы от 1–2 лет на криптобирже, в обменнике или сервисе, где нужно было руками проверять адреса.

Вы умеете пользоваться профессиональными блокчейн-детективами, отличаете «серый» кошелёк от «красного» и не путаете DeFi-протокол с миксером.

Трейдинг и стратегии — не ваша забота, ваша задача — качественная и быстрая проверка.

Что предстоит делать (ежедневно):

• Проверять входящие транзакции на скоринг-системе (Risk Score).
• Скрининг входящих/исходящих транзакций через агрегаторы (Chainalysis, Elliptic или AMLBot/AMLOfficer).
• При получении алерта (Telegram/Slack) — в течение установленного времени (например, 20 минут для сумм >10k USDT) провести расследование адреса.
• Использовать Chainalysis, Crystal Blockchain, AMLBot, Etherscan, DeBank для построения графа связей.
• Принимать решение по каждому адресу: Clean (пропустить), Grey (запросить доп. информацию у клиента), Black (заблокировать).
• Вести чёрный/серый списки адресов с обязательной фиксацией причины (скриншоты, ссылки на транзакции).
• Ежедневно заполнять чек-лист решений (в Google Sheets / корпоративной AML-панели).

Что НЕ нужно будет делать (важно):

• Проектировать AML-систему с нуля — этим занимается руководитель.
• Настраивать API и интеграции — это задача тех. директора.
• Общаться с регуляторами и писать SAR — только если вы сами захотите расти.
• Иметь доступ к ключам подписи — вы работаете в read-only режиме (только просмотр транзакций).

Требования:

• Опыт работы AML в криптовалютах от 1 года (можно совмещённый, если вы начинали как аналитик).
• Уверенное владение минимум двумя инструментами из списка: Chainalysis, Crystal Blockchain, AMLBot, AMLOfficer, BitOk.
• Умение читать блокчейн-эксплореры (Etherscan, Solscan, Tronscan) — находить внутренние вызовы, смотреть период создания кошелька, видеть взаимодействие с DeFi.
• Понимание, что такое миксер (Tornado Cash, Sinbad), даркнет-маркет, санкционный адрес OFAC, фишинг-кошелёк, дренажер.
• Внимательность и дисциплина — вы не пропускаете «красные» адреса, даже если клиент очень крупный.

• Удаленный формат работы, 5/2 с 9:00 до 18:00
• Дружный коллектив.