Главный экономист отдела противодействия незаконным финансовым операциям

Вам предстоит заниматься:

реализация программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ, совокупности подозрительных операций и (или) действий;

анализ документов, предоставляемых клиентами и составление мотивированных суждений по результатам анализа деятельности клиента;

проведение работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операции, и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;

проведение работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, а также решениями суда, об отмене ранее принятых решений Банка об отказе, о расторжении договора банковского счета (вклада);

осуществление внутреннего контроля с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций при использовании информации Банка России, предусмотренной абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование (экономическое или юридическое);
• владение ПК:

  АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных).

  программы: Консультант, Гарант;

• ввалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

  Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ;
• Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, усидчивость, умение анализировать информацию, стрессоустойчивость, обучаемость, неконфликтность.

Мы предлагаем:

• Работа в крупном Банке ТОП-5;
• График работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
• ДМС с первого месяца работы;
• Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
• Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).