Ведущий/Главный cпециалист отдела финансового мониторинга управления комплаенс-контроля

Уважаемый соискатель, спасибо за интерес, проявленный к нашему Банку и вакансиям!

ОАО «СтатусБанк» приглашает на работу Главного специалиста отдела финансового мониторинга управления комплаенс-контроля!

Важная составляющая нашего успеха – КОМАНДА профессионалов и единомышленников, ориентированных на общий РЕЗУЛЬТАТ.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Проведение последующего контроля по совершенным финансовым операциям клиентов- юридических лиц в целях своевременного выявления Банком финансовых операций, подлежащих особому контролю;

• составление, проверка правильности заполнения специальных формуляров, направление их в Департамент финансового мониторинга;
• выполнение функций ответственного должностного лица, принятие решений о соответствии либо несоответствии финансовых операций, осуществляемых клиентами Банка, критериям подозрительных;
• участие в разработке процедур управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем;
• участие в подготовке и предоставлении отчетности руководству банка о результатах реализации Правил внутреннего контроля и реализации мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• знание законодательства в области по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности;
• способность работать с большими массивами данных,анализировать и систематизировать информацию;
• знание операций, процессов банка;
• свободное владение ПК, высокий уровень уровень владения пакетом MS Office (Exсel, Word);
• знание английского языка приветствуется.

• Медицинская страховка (полный пакет, стоматология, лекарства, стационар);
• материальная помощь к отпуску в размере одного оклада;
• участие в корпоративных мероприятиях;
• командная работа.

Корпоративная культура ОАО «СтатусБанк» строится на фундаменте ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ и ДОВЕРИЯ – каждый сотрудник для нас ценен и уважаем. Баланс РЕЗУЛЬТАТА и ЗАБОТЫ о персонале – главные критерии успешного бизнеса. Будем рады видеть вас в нашей команде!

Вакансия является планируемой к созданию и/или замещению.