Старший специалист по мониторингу сомнительных операций

Обязанности:

• Выстраивать и развивать комплаенс-функцию для крипто-продуктов с фокусом на AML/CFT и KYC/KYT

• Проводить идентификацию клиентов юр и физ. лиц и последующее обновление данных

• Разрабатывать и внедрять процедуры идентификации и проверки клиентов (KYC/CDD/EDD) с учётом специфики цифровых активов

• Организовывать и совершенствовать мониторинг транзакций (KYT), включая работу с blockchain-аналитикой и выявление подозрительной активности

• Обеспечивать выполнение требований регулятора и взаимодействие с провайдерами и контрагентами по обмену данными

• Разрабатывать и настраивать AML-сценарии, алерты и правила выявления рисков с учётом особенностей крипто-транзакций

• Участвовать в выборе, внедрении и развитии инструментов (screening, monitoring, blockchain analytics, case management)

• Выстраивать процессы расследований (investigations), подготовки специальных формуляров и взаимодействия с регуляторами

• Работать на стыке продукта, IT и риска, встраивая комплаенс-контроли в архитектуру крипто-продуктов

• Развивать метрики и систему контроля качества комплаенс-процессов

Требования:

• Опыт работы в сфере AML/CFT и KYC — от 3 лет, желательно с фокусом на крипто-продуктах или цифровых активах
• Глубокое понимание специфики крипто-рисков: структуры транзакций, типологии отмывания, работы с кошельками и блокчейн-инфраструктурой
• Практический опыт настройки или использования инструментов мониторинга (KYT), screening и/или blockchain analytics
• Опыт разработки и внедрения AML-сценариев, алертов и процедур контроля с учётом риск-ориентированного подхода
• Опыт проведения расследований, подготовки специальных формуляров и взаимодействия с регуляторами или провайдерами
• Умение работать с данными и метриками, выстраивать процессы контроля и оценки эффективности
• Опыт работы на стыке функций (продукт, IT, риск, безопасность) и участия в запуске новых продуктов или процессов
• Гибкость мышления, самостоятельность и готовность работать в быстро меняющейся среде крипто-рынка
• Будет преимуществом: опыт в финтехе, участие в запуске крипто-продуктов или построении комплаенс-функции с нуля

Условия:

• Очный формат работы (офис находится в Минске, Беларусь) по ТК РБ

• Программа ДМС, включая чек-апы и стоматологию

• Частичная компенсация затрат на спорт по окончании испытательного срока (программа агрегатора allsports или компенсация спорта по чекам - на выбор)

• Профессиональное развитие в университете Т-Апгрейд, внешние обучающие программы

• Компенсация питания и транспорта

• 31 календарный день отпуска в году

• Программа лояльности для сотрудников от партнеров

• Программа заботы от Правокард (психологические, юридические, финансовые консультации)

• Достойную зарплату (с привязкой к USD) и годовой бонус

• Ежегодный пересмотр зарплаты