Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк (ПОД/ФТ)
Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк (ПОД/ФТ)
Владивосток, Океанский проспект, 13
Описание вакансии
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Продвинутый пользователь: MS Office Excel,word,Консультант;
- Желательно умение работать в: ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в Банковской деятельности, опыт работы по направлению «выявление сомнительных операций».
- Возможность развиваться в своем направлении и обучаться новому;
- Работа в стабильно развивающемся Банке;
- Официальное оформление с 1 дня работы и полностью белая заработная плата;
- Пятидневная рабочая неделя (суббота, воскресенье – выходные);
- Материальная помощь в сложных ситуациях;
- Подарки для сотрудников и их детей;
- Обновленный парк оргтехники.
Навыки
- Аналитический склад ума
- Работа с большим объемом информации
- Оперативное планирование
- Управление эффективностью
- Исполнительность
- Инициативность
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист по работе с зарплатными проектами
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Петропавловск-Камчатский
Не указана
Продавец-консультант в магазин итальянской одежды
Дальневосточный Меридиан
Петропавловск-Камчатский
до 80000 RUR
Преподаватель в Не школу барабанов на Камчатке
Не школа барабанов (ИП Переверзева Евгения Дмитриевна)
Петропавловск-Камчатский
от 90000 RUR
Специалист сметно-договорного отдела / Инженер-сметчик
Галс-Девелопмент
Петропавловск-Камчатский
от 90000 RUR
Петропавловск-Камчатский
от 90000 RUR
Ведущий специалист по связи службы связи и электрорадионавигации
ФГУП Росморпорт
Петропавловск-Камчатский
до 111900 RUR
Петропавловск-Камчатский
до 122400 RUR
Петропавловск-Камчатский
от 100000 RUR
Технический специалист по обслуживанию систем безопасности
Охранное предприятие Альфа Безопасность
Петропавловск-Камчатский
от 100000 RUR
Кладовщик на склад готовой продукции
Тепличный комплекс Камчатский
Петропавловск-Камчатский
от 90000 RUR
Главный инженер проекта в отдел проектно-изыскательских работ
КГУП Камчатский водоканал
Петропавловск-Камчатский
от 90000 RUR