Старший комплаенс-менеджер / Compliance Manager

Мы – международная FinTech компания, специализирующаяся на брокерском обслуживании юридических и физических лиц по всему миру, с доступом к глобальным финансовым инструментам.

В связи с активным расширением бизнеса и выходом на новые юрисдикции мы находимся в поиске Compliance Manager, который готов выстраивать эффективные комплаенс-процедуры и работать с международным регулированием.

Обязанности:

• Общение с клиентами (юридическими и физическими лицами): запрос документов, сбор, проверка и анализ предоставленной информации
• Проверка анкет и документов клиентов, проведение процедур KYB/KYС
• Анализ транзакций клиентов (KYT) на предмет соблюдения AML/CFT процедур и санкционных требований
• Работа с инструментами проверки санкционных рисков (OpenSanctions и аналоги), анализ совпадений, принятие решений по результатам проверки
• Ведение реестров клиентов, реестров отказов, реестров подозрительных операций, контроль сроков действия документов и т.д.
• Подготовка аналитических отчетов и справок по клиентам по запросу внутренних подразделений или внешних контрагентов
• Участие в процессе сопровождения деятельности иностранных компаний Холдинга в рамках compliance (Киргизия, Гонконг, Индонезия, ОАЭ и др.)
• Работа со смежными отделами по вопросам комплаенс, консультирование коллег по соблюдению процедур и требований

• Опыт работы на позиции комплаенс-менеджера / старшего комплаенс- менеджера от 3 лет. Сфера специализации — ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск-менеджмент. Опыт в FinTech, брокерских компаниях, PSP или банках будет преимуществом.
• Высшее юридическое или экономическое образование
• Английский язык — Upper-intermediate (B2) и выше (включая юридическую и финансовую лексику, ведение переписки и устное общение с иностранными контрагентами)
• Уверенное знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ
• Знание законодательства Киргизии в области ПОД/ФТ (готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы с Киргизией при условии готовности к изучению в кратчайшие сроки)
• Опыт работы с OpenSanctions или аналогичными инструментами проверки санкционных рисков
• Практический опыт проведения KYB (проверка юридических лиц, структура собственности, бенефициары) и KYT (мониторинг транзакций, выявление подозрительных операций)
• Опыт выстраивания и внедрения комплаенс-процедур
• Ответственность, нацеленность на результат, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям
• Грамотная устная и письменная речь, навыки деловой переписки и общения с клиентами и контрагентами

• Работа в международной FinTech-компании с амбициозными задачами
• Активное развитие, интересные кейсы, работа с международной инфраструктурой
• Развитие в международном комплаенсе и платежах
• Красивый офис в деловом сердце столицы - Москва-Сити, башня Империя (всегда в доступе чай/кофе и снеки)