Главный специалист Службы Финансового мониторинга

Обязанности:

Согласование в режиме реального времени (on-line) исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов;
- проверка платежей и клиентов на предмет осуществления подозрительной деятельности;
- анализ операций клиентов-физических лиц на предмет выявления подозрительных;
-формирование запросов клиентам в целях получения информации и документов по операциям клиентов, изучение документов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа клиента;
-анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- присвоение уровня риска клиента при открытии счета и при обновлении сведений о клиенте.
Требования:

Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У:
Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.
Умение работать с большим объемом информации и документов

Условия:

Оформление согласно ТК РФ

Сменный график работы
Возможности для карьерного роста
Дружный коллектив
Достойный уровень заработной платы