Специалист на онлайн мониторинг операций
Специалист на онлайн мониторинг операций
Описание вакансии
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК)
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка
- Образование высшее
- Навыки работы MS Office, Excel, Word, Консультант, ПО Диасофт, СЭД Тезис
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Соблюдение ТК РФ
- Возможность профессионального и карьерного развития
- Медицинская страховка
Навыки
- Аналитический склад ума
- умение работать с большим потоком информации
- оперативность и эффективность анализа и выполнения поставленных задач
Похожие вакансии
Ведущий специалист по обслуживанию клиентов государственного оборонного заказа (без продаж)
Банк ПСБ
Казань
от 65000 RUR
Специалист по сопровождению кредитных операций физических лиц (потребкредиты; кредитные карты)
Энергобанк, АКБ
Казань
до 88000 RUR
Специалист комплексного обслуживания юридических и физических лиц в дополнительный офис г.Казани
Энергобанк, АКБ
Казань
до 78750 RUR
Казань
от 75000 RUR