Специалист по ПОД/ФТ и ФРОМУ (юридические лица), Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

Вам предстоит:

• Проводить анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки;
• Составлять запросы клиентам исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;
• Контролировать сроки предоставления документов;
• Проводить анализ предоставленных клиентом документов и информации;
• Составлять мотивированные суждения о деятельности клиента на основании проведенного анализа;
• Консультировать сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
• Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.

Мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Опыт работы от двух лет в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.).
• Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.