Специалист по финансовому мониторингу

О компании
ООО ПКО «АРТЕЛЬ СЕЙМ» — организация, осуществляющая деятельность в сфере взыскания задолженности, финансового консалтинга и сопровождения финансовых операций. В своей деятельности компания руководствуется принципами законности, прозрачности, добросовестности и ответственного подхода к соблюдению требований законодательства Российской Федерации.

В связи с развитием компании и необходимостью дальнейшего совершенствования системы внутреннего контроля мы приглашаем в команду специалиста по финансовому мониторингу, который будет сопровождать деятельность организации в части соблюдения требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвовать в реализации внутренних процедур контроля и комплаенса.

Мы ищем внимательного, компетентного и ответственного специалиста, способного системно работать с документами и информацией, анализировать операции и процессы компании на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренних регламентов, участвовать в выявлении и минимизации комплаенс-рисков, а также обеспечивать надлежащее функционирование внутренних процедур финансового мониторинга.

Данная позиция предполагает значимую роль в системе внутреннего контроля организации и требует высокого уровня профессиональной аккуратности, самостоятельности, аналитического мышления и внимательного отношения к правовым и регуляторным требованиям.

Ваши задачи:
— осуществление финансового мониторинга операций ООО ПКО «АРТЕЛЬ СЕЙМ»;
— анализ операций и сделок на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
— выявление подозрительных, нетипичных и подлежащих дополнительной проверке операций;
— подготовка внутренних заключений, справок, аналитических материалов по результатам проведенного мониторинга;
— участие в разработке, актуализации и внедрении правил внутреннего контроля, внутренних регламентов и процедур;
— взаимодействие с ответственными подразделениями и сотрудниками по вопросам соблюдения требований финансового мониторинга;
— участие в подготовке сведений, документов и отчетности в рамках исполнения требований законодательства;
— контроль соблюдения внутренних процедур и стандартов в части финансового мониторинга;
— консультирование работников организации по вопросам ПОД/ФТ и внутреннего контроля;
— мониторинг изменений законодательства и практики его применения.

Что важно для успеха:
— опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса или кредитования от 1 года;
— знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и стандартов внутреннего контроля;
— понимание принципов анализа финансовых операций и выявления нетипичных сделок;
— умение анализировать большие объемы информации и системно работать с документами;
— внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность;
— уверенное владение ПК, офисными программами и электронными системами документооборота;
— умение работать самостоятельно, соблюдать сроки и принимать взвешенные решения.

Условия и преимущества:
— оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
— заработная плата — по договоренности, в зависимости от опыта и квалификации;
— график работы: 5/2, 8-часовой рабочий день;
— возможность выбрать удобный формат работы: офисный или удаленный;
— профессиональное развитие и обучение за счет компании;
— работа в команде опытных специалистов;
— участие в выстраивании значимой функции внутреннего контроля в развивающейся компании.

Навыки:
финансовый мониторинг;
ПОД/ФТ;
комплаенс;
внутренний контроль;
анализ финансовых операций;
подготовка внутренних регламентов;
работа с нормативными документами;
аналитическое мышление;
деловая переписка;
документооборот;
уверенный пользователь ПК.