Эксперт / Направление антифрод МСБ

Проверять подозрительные заявки, займы и клиентские кейсы.

Выявлять повторяющиеся схемы и признаки мошенничества.

Участвовать во внутренних расследованиях по сложным или нестандартным случаям.

Готовить краткие выводы и рекомендации по итогам проверок.

Предлагать улучшения в процессах, правилах и ВНД Банка для снижения мошеннических рисков.

Взаимодействовать с коллегами из операционных подразделений, ИТ и службы безопасности.

Вести базовую отчетность по выявленным кейсам и тенденциям.

Создавать и пересматривать антифрод-правила.

Требования:

не менее 2-х лет в БВУ или другой финансовой сфере